*Por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ana Lilia Velázquez
XALAPA, VER – La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del representante de CF veracruzano, José Carlos Vives Gómez, del equipo de fútbol Piratas F.C. y que jugará en el estadio Luis “Pirata” de la Fuente en la liga de Expansión MX.
En la denuncia radicada en la FEMDO, de la Ciudad de México, se advierte que, entre el 2022 y 2024, personas físicas y morales, como José Carlos Vives Gómez, socio y representante de CF Veracruzano, habrían participado en una estructura corporativa y financiera con la que se administraron y canalizaron recursos cuyo origen, destino y beneficiario final no resultan plenamente identificables.
Utilizaron para ello diversas personas morales vinculadas entre sí y con una aparente fragmentación de funciones operativas y patrimoniales.
La estructura habría permitido separar la titularidad de activos y derechos, como sería lo relacionado con la explotación del Estadio Luis “Pirata” de la Fuente, de la operación económica desarrollada por otras personas morales.
La FEMDO investigará como una limitada capacidad económica aparente frente al volumen y valor de las operaciones relacionadas con bienes públicos de alto valor económico, así como las inconsistencias que arroja el análisis de información fiscal, financiera, patrimonial y corporativa.
La fiscalía de la FGR investiga el caso, ya que la conducta desplegada por los denunciados podría encuadrar en lo que establece el Artículo 400-Bis, Fracción 1, que establece que quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea, invierta, traspase o transfiera dentro del territorio nacional o hacia el extranjero recursos, derechos o bienes que procedan de actividad ilícita.
